Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για την μεγάλη υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς ομάδας που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας και ένα ακόμη πρόσωπο από τον βασικό κύκλο ων εμπλεκόμενων δεν έχει εντοπιστεί.
Κατηγορούνται ότι έχουν εκδώσει τιμολόγια από τουλάχιστον 370 εταιρείες – φαντάσματα με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών και σε ονόματα αχυρανθρώπων.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορούν: Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων. Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Άμεση συνέργεια στην απάτη. Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων. Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ. Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
